银座股份: 银座股份关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：银座股份关于召开2024年年度股东大会的通知）

银座集团股份有限公司将于2025年4月18日15点召开2024年年度股东大会，会议地点为山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月18日的交易时间段。会议审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《2024年年度报告》全文及摘要《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事人员薪酬的议案》《关于公司2025年度融资额度的议案》《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》《关于签订〈日常关联交易协议书〉的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。此外，还将审阅《2024年度独立董事述职报告》。股权登记日为2025年4月11日。股东可通过现场或委托代理人出席，登记时间为2025年4月17日上午9:30-11:30下午14:00-16:30，地点为银座大厦C座19层公司董事会办公室。联系方式为电话0531-86960688，传真0531-86966666。