三生国健: 三生国健：第五届董事会审计委员会2024年度履职情况报告内容摘要

（原标题：三生国健：第五届董事会审计委员会2024年度履职情况报告）

2024年度，三生国健药业（上海）股份有限公司审计委员会根据相关法律法规及公司规定积极开展工作。报告期内，审计委员会成员经历换届，第四届成员为独立董事金永利、黄反之及非独立董事苏冬梅，主任委员为金永利；第五届成员为独立董事金永利、游松及非独立董事苏冬梅，主任委员仍为金永利。

全年共召开5次审计委员会会议，审议多项议案，包括确认2023年度审计方案、监督安永华明会计师事务所履职情况、审议2023年度内部控制评价报告、2023年度财务决算报告、2024年度财务预算报告、2023年度利润分配方案等，并审议通过了2024年第一季度、半年度和第三季度报告。

审计委员会监督并评估了外部审计机构的工作，认为安永华明会计师事务所在年报审计中严格遵守国家规定和职业规范，发表了客观公正的审计意见。同时，审计委员会指导公司内部审计工作，确保内部审计按计划执行，并对内部控制提出指导意见，推动公司内控体系的有效建设和执行。此外，审计委员会还协调管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通，提高审计工作效率。

总体上，审计委员会恪尽职守，履行了相关责任和义务，将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，为公司业务合规、稳定、健康运行贡献力量。