康希诺: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：2024年度内部控制评价报告）

公司代码：688185 公司简称：康希诺

康希诺生物股份公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。报告指出，基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。

纳入评价范围的主要单位包括康希诺生物股份公司、康希诺（上海）生物研发有限公司、康希诺（上海）生物科技有限公司，涵盖97.90%的资产总额和99.25%的营业收入。主要业务和事项涉及资产管理、存货管理、研发费用管理等，重点关注治理风险、运营基础风险、研发管理风险等领域。

公司依据企业内部控制规范体系及监管要求开展评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。财务报告内部控制缺陷认定标准基于净利润、资产总额和营业收入的潜在错报比例。非财务报告内部控制缺陷认定标准基于潜在损失比例。报告期内未发现重大或重要缺陷，一般缺陷已在报告期内整改完毕。董事长XUEFENG YU（宇学峰）签署报告，日期为2025年3月25日。