华能国际: 华能国际第十一届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：华能国际第十一届董事会第十次会议决议公告）

华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年3月25日召开，会议应出席董事15人，实际出席15人。会议审议通过了多项议案，包括同意《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案、《公司2024年度财务决算报告》、公司2024年度利润分配预案、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度环境、社会及管治报告》、《公司2024年度合规管理工作总结报告》、《公司2024年年度报告》、《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

会议同意一般性授权发行境内外债务融资工具，授权期限为2024年年度股东大会批准时起至2025年年度股东大会结束时止，本金余额不超过等值于1700亿元人民币。此外，会议同意授予董事会增发公司股份的一般性授权，授权期限为本议案获得年度股东大会通过之日起至下届年度股东大会结束时止。

会议还审议通过了关于修订《华能国际电力股份有限公司“三重一大”事项决策管理规定》、修订《华能国际电力股份有限公司本部重大事项决策权责清单》、制定《华能国际电力股份有限公司市值管理规定》、《公司2024年下半年董事会授权事项履职情况报告》等议案。会议决定召开公司2024年年度股东大会，审议相关议案。