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国盾量子: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-03-26 19:43:01

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（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年3月25日召开，应到董事9人，实际到会董事9人。会议审议通过了十八项议案，包括2024年度总裁工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、独立董事独立性自查情况、董事会审计委员会履职报告、内部控制评价报告、2024年年度报告及摘要、财务决算和预算报告、利润分配方案、2025年度董事和高级管理人员薪酬方案、审计委员会监督履职情况报告、募集资金存放与使用情况专项报告、使用闲置自有资金进行现金管理、日常关联交易、2025年度“提质增效重回报”行动方案、财务总监调整以及召开2024年年度股东大会的议案。其中多项议案需提交股东大会审议。张皓旻女士辞去财务总监职务，由谭琪先生接任。会议决议均获得全票通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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