（原标题：董事会决议公告）
京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，会议由董事长张兆洪主持，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《续聘2025年度审计机构》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险》《2025年度日常关联交易预计》《2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保》《2025年度董事薪酬方案》《2025年度高级管理人员薪酬方案》《制定公司舆情管理制度》和《提请召开公司2024年年度股东会》。会议还听取了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交年度股东会审议。
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