（原标题：深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告）
深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年3月25日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事古成先生、独立董事赵如冰先生以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长王志楷先生主持。
会议审议通过了以下议案：一是修订《公司薪酬管理办法》，二是修订《公司总部部门绩效管理办法》，三是修订《公司企业年金方案》，四是修订《公司住房公积金管理办法》，五是审议储备粮油管理业务独立法人化运营项目，该项目已获董事会战略委员会同意，六是审议2025年度公司向下属企业提供借款的议案，同意2025年度向15家全资下属企业提供借款额度不超过70.36亿元，其中子公司借款额度合计58.27亿元，分公司借款额度合计12.09亿元，借款期限一年，日常经营借款额度50.10亿元，利率按公司资金管理办法执行，项目建设借款专项额度20.26亿元，利率按一年期LPR执行。
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