彤程新材: 彤程新材2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：彤程新材2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-016 债券代码：113621 债券简称：彤程转债。彤程新材料集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月25日在中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室召开。出席本次会议的股东和代理人共615人，持有表决权的股份总数为33,884,622股，占公司有表决权股份总数的5.6854%。会议由董事长Zhang Ning女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案。A股股东投票结果为：同意33,504,722股，占98.8788%，反对248,600股，占0.7336%，弃权131,300股，占0.3876%。对于5%以下股东，同意票数为2,948,399股，占88.5857%，反对票数为248,600股，占7.4692%，弃权票数为131,300股，占3.9451%。议案涉及关联交易，关联股东未出席，不涉及回避表决。

上海市锦天城律师事务所的杨妍婧和季思航律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。