成都燃气: 成都燃气第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：成都燃气第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603053 证券简称：成都燃气公告编号：2025-009 成都燃气集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年3月25日以通讯方式召开，应参会董事12人，实际参会董事12人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长王柄皓召集并主持，符合相关法律法规。

会议审议通过了两项议案：一是《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，由董事长王柄皓提名，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任杨剑峰为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。

二是《关于高级管理人员兼任首席合规官的议案》，根据《公司章程》，由总经理王礼全提名，经董事会提名委员会审查通过，同意由分管法律合规部的董事会秘书杨剑峰兼任公司首席合规官，任期至第三届董事会届满。表决结果同样为12票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会提名委员会第六次会议决议和第三届董事会第十二次会议决议。成都燃气集团股份有限公司董事会2025年3月26日。