美尔雅: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025-007 湖北美尔雅股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年4月10日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为14点30分，地点为北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室。网络投票时间为2025年4月10日9:15-15:00。会议审议议案为关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案。有关议案的董事会审议情况详见公司于2025年3月26日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。特别决议议案为议案1。股东大会投票注意事项包括股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登录互联网投票平台投票的投资者需要完成股东身份认证。股权登记日为2025年4月2日。会议出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年4月3日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30，地点为北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园435。联系人：杨磊，联系电话：010-61600107，邮箱：meyzqb@163.com。特此公告。湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025年3月26日。