昆药集团: 昆药集团十一届三次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：昆药集团十一届三次董事会决议公告）

证券代码：600422 证券简称：昆药集团公告编号：2025-018号昆药集团股份有限公司十一届三次董事会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司于2025年3月25日以通讯表决方式召开公司十一届三次董事会会议。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

1、关于公司2025年度担保计划的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控，该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。此议案还需提交公司股东大会审议。

2、关于公司2025年度融资额度的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。此议案还需提交公司股东大会审议。

3、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。昆药集团股份有限公司董事会2025年3月26日。