（原标题：第六届董事会第四次独立董事专门会议决议）
2025年3月25日，北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议以现场方式召开。会议通知已于2025年3月24日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担任会议召集人并主持。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了两项议案：
一、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为，公司预计的2025年度关联交易基于生产经营需要，属于正常商业交易行为，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的行为，符合公司整体利益。审议程序合法合规。
二、审议通过《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为，该交易基于生产经营需要，属于正常商业交易行为，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的行为，符合公司整体利益。审议程序合法合规。
独立董事：闫忠文、金勇军、武龙
首页
微信公众号
证券之星APP
