联瑞新材: 联瑞新材关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：联瑞新材关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-012 江苏联瑞新材料股份有限公司将于2025年4月17日14点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为公司综合楼三楼309会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月17日的交易时间段。会议审议议案包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《续聘会计师事务所》、《预计2025年度日常性关联交易》、《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案》、《预估公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案》、《变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记》、《2024年度监事会工作报告》。特别决议议案为议案6和议案11，涉及关联股东回避表决的议案为议案8、议案9和议案10。股权登记日为2025年4月10日。登记时间为2025年4月11日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30，登记地点为公司董事会办公室。