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新开普: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-03-26 16:18:33

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（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

新开普电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月25日在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长杨维国召集和主持，监事及部分高管列席。会议采用现场书面及通讯方式表决，符合相关法律法规。

会议审议通过两项议案：一是《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，同意因实际经营发展需要增加公司经营范围，并修订公司章程部分条款，最终经营范围以工商行政主管部门核准为准，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。二是《关于召开新开普电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年4月11日上午9:30在迎春街18号715会议室召开临时股东大会，审议增加公司经营范围及修订公司章程的议案。所有议案均获全体董事一致通过。

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