国机精工: 第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）

国机精工集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年3月25日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长蒋蔚主持，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过四个议案：一是《关于修改公司章程部分条款的议案》，因回购注销部分股权激励限制性股票及向特定对象发行A股股票，公司注册资本和股份总数变更，该议案需提交股东大会审议；二是《关于调整公司内部审计机构负责人的议案》，免去景志东内部审计机构负责人职务，聘任邵光为新负责人；三是《关于设立国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司暨投资建设功能性金刚石材料中试及产业化项目的议案》；四是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年4月14日召开。邵光女士简历显示其曾任多个财务相关职位，现任公司内部审计机构负责人。公司确保信息披露内容真实、准确、完整。