八一钢铁: 八一钢铁第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：八一钢铁第八届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临 2025-018 新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；会议通知和材料于2025年3月18日以电子邮件方式发出；会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式召开；应出席董事9人，实际出席董事9人；会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况：审议通过《关于选举八一钢铁第八届董事会副董事长的议案》，选举何宇城先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过《关于改选八一钢铁第八届董事会专门委员会部分委员的议案》，因公司董事人员的变更，董事会专门委员会委员做相应调整，调整后的专门委员会成员包括战略与投资委员会和提名委员会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。新疆八一钢铁股份有限公司董事会2025年3月26日。