飞龙股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

飞龙汽车部件股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年3月18日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2024年年度总经理工作报告》、《2024年年度董事会工作报告》、《2024年年度财务决算报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年年度内部控制自我评价报告》、《2024年年度环境、社会及治理（ESG）报告》、《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 同意募投项目延期、变更部分募投项目实施地点及调整部分内部投资结构，以及使用自有资金、银行承兑汇票等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

3. 决定续聘容诚会计师事务所为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用预计98万元。

4. 批准会计政策变更，根据财政部《企业会计准则解释第18号》进行相应调整。

5. 同意向银行申请综合授信额度不超过人民币29.6亿元，接受控股股东提供不超过5亿元的连带责任担保，预计2025年日常关联交易额度不超过2,400万元。

6. 制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，审议通过2024年年度利润分配预案，每10股派发现金红利3元。

会议决定于2025年4月17日召开2024年年度股东大会。