（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-005
华新水泥股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年3月19日在湖北省武汉市召开，会议由董事长徐永模主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席股东及代理人共596人，持有表决权股份总数1,361,576,026股，占公司有表决权股份总数的65.4920%。
会议审议通过了以下议案：1. 关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案；2. 关于公开发行公司债券的议案；3. 关于发行中期票据的议案；4. 关于修订《公司章程》部分条款的议案。其中，议案1为普通决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；其余议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
湖北松之盛律师事务所韩菁、梅梦元律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。华新水泥股份有限公司董事会 2025年3月20日。
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