华曙高科: 第二届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第三次会议决议公告）

湖南华曙高科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2025年3月19日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李昕彦女士主持，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

1. 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实、准确、完整。

2. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

3. 《关于2024年度决算报告的议案》。

4. 《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为方案符合法律法规和《公司章程》，符合公司及股东利益。

5. 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。

6. 《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》。

7. 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

9. 《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13,937.83万元超募资金进行现金管理。

10. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，监事会认为募集资金管理和使用合规。

11. 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，认为公司内部控制体系运行良好。

以上议案均需提交股东大会审议（除特别说明外）。