华纬科技: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

华纬科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年3月19日召开，会议应出席董事9人，实际出席8人，授权委托出席1人。会议以现场结合通讯方式举行，全体监事、部分高管列席。

会议审议通过了两项议案：

《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避通过。公司拟与浙江万安科技股份有限公司共同投资设立合资公司，在摩洛哥建设生产基地，总投资额不超过3,000万欧元，其中公司出资不超过1,950万欧元，占股65%。万安科技出资不超过1,050万欧元，占股35%。实际投资金额以政府审批为准，将分阶段实施。万安科技为公司5%以上股东浙江万安投资管理有限公司之兄弟公司，关联董事陈文晓回避表决。该议案已获2025年第二次独立董事专门会议审议通过，并需提交2025年第三次临时股东大会审议。保荐机构发表了核查意见。
《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，以9票全票通过。

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