中国平安: 中国平安第十三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国平安第十三届董事会第七次会议决议公告）

中国平安保险（集团）股份有限公司第十三届董事会第七次会议于2025年3月19日在深圳市召开，应出席董事15人，实到15人。会议由董事长马明哲主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括：

1. 2025年度工作计划；
2. 2022年-2024年规划期末及2024年度规划实施评估报告；
3. 2025年-2027年发展规划（提交股东会审议）；
4. 2024年年度报告及摘要（提交股东会审议）；
5. 2024年度财务决算报告；
6. 2024年度利润分配方案（提交股东会审议）；
7. 2024年度董事会报告（提交股东会审议）；
8. 2025年-2027年资本规划；
9. 续聘2025年度审计机构（提交股东会审议）；
10. 2025年资产配置计划；
11. 2024年度财务资源规划与配置报告；
12. 2024年集团偿付能力报告；
13. 平安集团2024年非保险子公司年度报告；
14. 公司与平安银行及平安寿险的重大关联交易议案；
15. 向平安寿险增资不超过200亿元；
16. 2024年度合规工作报告；
17. 2024年度关联交易专项报告（提交股东会报告）；
18. 2024年度消费者权益保护工作报告；
19. 2024年度反洗钱与制裁合规工作报告；
20. 2024年度保险欺诈风险管理体系有效性评价报告；
21. 2024年度操作风险管理报告；
22. 2024年度案件风险防控评估报告；
23. 集团高管薪酬检视；
24. 高级管理人员2024年度履职评价结果；
25. 2025年度核心人员持股计划及长期服务计划实施方案；
26. 聘任徐菁先生为首席合规官；
27. 2024年度风险评估报告；
28. 2025年风险偏好陈述书；
29. 2024年度内部控制评价报告；
30. 2024年度可持续发展报告；
31. 2024年度公司治理报告；
32. 注销回购A股股份、减少注册资本并修订公司章程（提交股东会审议）；
33. 推荐第十三届董事会独立非执行董事候选人（提交股东会审议）；
34. 董事会专业委员会组成调整；
35. 市值管理制度；
36. 2024年度董事履职工作报告及独立董事述职报告（提交股东会报告）；
37. 2024年度公司股东有关情况评估（提交股东会通报）；
38. 建议股东会授予董事会增发H股股份一般性授权（提交股东会审议）；
39. 决定召开2024年年度股东会及类别股东会。

会议所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东会审议。