神马股份: 神马股份2024 年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：神马股份2024 年度内部控制评价报告）

神马实业股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司声明，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露报告是董事会的责任。监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

评价结论显示，截至基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷。自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖母公司及17家二级子公司和部分三级子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注的资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、担保业务、投资管理和关联交易等领域。

公司依据内部控制规范体系及公司《内部控制管理制度》、《内部控制手册》开展评价工作，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准均明确列出。