泰禾股份: 股东大会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：股东大会有关本次发行并上市的决议）

南通泰禾化工股份有限公司2020年至2024年的历次股东大会决议如下：

2020年第三次临时股东大会于2020年6月30日召开，审议通过了包括首次公开发行股票并上市、募集资金投资项目、稳定股价预案、填补被摊薄即期回报措施、股东分红回报规划、滚存未分配利润分配方案、授权董事会办理具体事宜、公司章程（草案）修订、公司相关制度修订、整体发展战略及经营目标、首次公开发行股票有关承诺及约束措施、最近三年一期关联交易事项等议案，所有议案均获100%通过。

2021年年度股东大会于2022年6月20日召开，审议通过了2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2022年度财务预算方案、2021年度利润分配方案、向银行申请融资及提供担保、续聘审计机构、授权董事会决定2022年日常持续性关联交易、延长首次公开发行股票并上市决议有效期等议案，所有议案均获100%通过，其中关联交易议案关联方回避表决。

2022年年度股东大会于2023年4月17日召开，审议通过了2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2023年度财务预算方案、2022年度利润分配方案、向银行申请融资及提供担保、续聘审计机构、授权董事会决定2023年日常持续性关联交易、2022年度公司董事与高级管理人员薪酬情况、2022年度公司监事人员薪酬情况、延长首次公开发行股票并上市决议有效期、公司章程修订等议案，所有议案均获100%通过，其中关联交易议案关联方回避表决。

2023年年度股东大会于2024年5月31日召开，审议通过了2023年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年度财务预算方案、2023年度利润分配方案、向银行申请融资及提供担保、续聘审计机构、授权董事会决定2024年日常持续性关联交易、2023年度公司董事与高级管理人员薪酬情况、2023年度公司监事人员薪酬情况、延长首次公开发行股票并上市决议有效期、公司章程修订等议案，所有议案均获100%通过，其中关联交易议案关联方回避表决。