中国巨石: 中国巨石独立董事2024年度述职报告（汤云为、武亚军、王玲）内容摘要

（原标题：中国巨石独立董事2024年度述职报告（汤云为、武亚军、王玲））

中国巨石股份有限公司三位独立董事汤云为、武亚军、王玲在2024年度严格按照相关法律法规及公司章程履行职责，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表独立意见，维护中小股东权益。汤云为、武亚军全年应参加17次董事会，均亲自出席17次，以通讯方式参加3次，出席2次股东大会；王玲情况相同。三位独立董事均参与了公司业绩说明会，与中小股东沟通，并定期与内部审计机构和审计师事务所交流，确保财务报告真实可靠。

独立董事重点关注关联交易、对外担保、高级管理人员薪酬、业绩预告、会计师事务所聘任、现金分红、承诺履行、信息披露、内部控制、董事会及专门委员会运作等情况。例如，三位独立董事均认为公司2024年度日常关联交易公平、公正、公开，符合相关法律法规，未损害中小股东利益；公司严格遵守规定，不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况；公司高级管理人员薪酬决策程序合法合规；公司发布的业绩预告与实际披露数据无重大差异；同意继续聘任中审众环会计师事务所为2025年度审计机构；公司现金分红方案合理，兼顾投资者回报和公司可持续发展；中国建材集团及中国建材股份再次延长解决同业竞争承诺履行期限，相关决策程序合规，不存在损害公司及股东利益情形。

2024年度，公司董事会运作规范高效，公司综合实力增强，行业影响力提升，实现了对广大股东的良好回报。三位独立董事将继续履行职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。