中国巨石: 中国巨石2024年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：中国巨石2024年度内部控制评价报告）

中国巨石股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。

报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制被认定为有效。评价范围涵盖公司及控股子公司，涉及资金活动、采购业务、工程项目等主要业务，重点关注采购、销售、财务等高风险领域。

内部控制缺陷认定标准基于公司规模、行业特征等因素设定，分为重大、重要和一般缺陷。报告期内未发现财务报告内部控制重大或重要缺陷，也未发现未完成整改的重大或重要缺陷。非财务报告内部控制方面，资产管理、销售管理和采购管理环节存在一般缺陷，均已按要求完成整改。

2024年公司对境内外8家子公司开展内部控制监督评价，完善业务管控流程，形成长效内控管理机制。2025年计划推进合规管理体系建设，开展内部控制有效性自评价，并对部分子公司进行监督评价。董事长刘燕，2025年3月18日。