中信特钢: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-019

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2025年3月19日召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席郏静洪主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》，尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，监事会确认报告内容真实、准确、完整，尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟派发现金股利2,560,000,000.00元（含税），尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《2024年度财务决算报告》，尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
7. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
8. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
9. 审议通过《关于2025年向金融机构借贷事项的议案》。
10. 审议通过《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所，尚需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
13. 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，涉及全体监事薪酬，直接提交股东大会审议。

特此公告。