亚太实业: 第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-015

甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2025年3月17日以电话通知、电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席9名，由董事长陈志健先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于实际控制人之一致行动人延期实施股份增持计划的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈志健先生、陈渭安先生回避表决。该议案已通过2025年第二次独立董事专门会议审议，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划期限届满暨拟延期实施股份增持计划的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

备查文件包括公司第九届董事会第十一次会议决议和2025年第二次独立董事专门会议决议。特此公告。