（原标题：睿能科技第四届董事会第十七次会议决议公告）
福建睿能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年3月19日召开，会议由董事长杨维坚先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：
一、《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。公司首发募投项目已满足结项条件，董事会同意将首发募投项目全部结项，并将节余募集资金9,345.59万元（含利息收入和理财收益4,065.75万元，实际金额以销户结清时专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销首发募集资金专户。节余募集资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等款项，公司将按照相关合同约定，在满足付款条件时，通过自有资金支付相关款项。本议案需提请公司股东大会审议。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年4月10日下午14:00召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开。
特此公告。福建睿能科技股份有限公司董事会2025年3月20日。
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