华润双鹤: 华润双鹤第十届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：华润双鹤第十届监事会第八次会议决议公告）

华润双鹤药业股份有限公司第十届监事会第八次会议于2025年3月18日召开，应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席刘建国主持，董事会秘书刘驹列席。会议审议通过以下议案：

1. 2024年度监事会工作报告：需提交股东会审议批准，监事会认为公司依法运作，财务管理和内部控制规范，未发现违法违规行为。

2. 2024年度总裁工作报告：全票通过。

3. 2024年度财务决算的议案：需提交股东会审议批准。

4. 2024年度利润分配的预案：兼顾股东回报与公司发展，需提交股东会审议批准。

5. 2024年年度报告及摘要：编制和审议程序符合规定，内容真实反映公司经营和财务状况，需提交股东会审议批准。

6. 2024年度内部审计工作报告：全票通过。

7. 2024年度内部控制评价报告：全票通过。

8. 支付会计师事务所2024年度审计费用暨续聘年度审计机构：同意支付毕马威华振会计师事务所2024年度财务报告审计费用172万元及内部控制审计费用43万元，续聘其为2025年度审计机构，需提交股东会审议批准。

9. 2025年商业计划：全票通过。

10. 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就：全票通过。

11. 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票：全票通过。

特此公告。