海陆重工: 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）

苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年3月18日召开，应到独立董事3名，实到3名，由于北方女士主持。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案：认为预案充分考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司实际情况，同意提交公司董事会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 2025年度日常关联交易预计：认为关联交易为公司日常经营活动所需，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，定价公平合理，不会损害公司和中小投资者利益，同意提交公司董事会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3. 续聘2025年度审计机构：认为北京德皓国际会计师事务所具备资质、经验和能力，满足公司审计要求，同意续聘并提交公司董事会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4. 未来三年股东回报规划（2025-2027年）：认为规划符合相关法律法规及公司章程，符合公司发展阶段及未来三年实际情况，充分考虑了股东合理回报意愿，同意提交公司董事会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。