百川股份: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

江苏百川高科新材料股份有限公司第七届监事会第二次会议于2025年3月18日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席翁军伟主持。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告及摘要：监事会同意《2024年年度报告及摘要》，认为其编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整。

2. 2024年度监事会工作报告：审议通过并提交股东会审议。

3. 2024年度财务决算报告：审议通过并提交股东会审议。

4. 2024年度利润分配预案：监事会认为预案符合相关法规和公司章程，同意提交股东会审议。

5. 2024年度监事薪酬：因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

6. 2024年度内部控制评价报告：监事会认为公司内部控制体系健全，报告真实、客观。

7. 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告：监事会认为报告真实、准确，不存在违规情形。

8. 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理：同意使用不超过5,000万元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理。

9. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金：同意使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

10. 计提资产减值准备：监事会同意基于谨慎性原则计提资产减值准备。

具体内容详见2025年3月20日“巨潮资讯网”及相关媒体公告。