津投城开: 津投城开2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：津投城开2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-028

天津津投城市开发股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年3月19日在天津市和平区常德道80号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规规定，由代理董事长张亮先生主持。共有609名股东和代理人出席，持有表决权的股份总数为279,164,860股，占公司有表决权股份总数的25.2477%。

会议审议通过了关于补选公司非独立董事的议案，具体表决情况如下：A股股东同意277,549,816股（99.4214%），反对1,355,200股（0.4854%），弃权259,844股（0.0932%）。对于持股5%以下股东，同意13,363,376股（89.2175%），反对1,355,200股（9.0476%），弃权259,844股（1.7349%）。该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

天津嘉德恒时律师事务所的高振雄、汪菁律师见证了本次股东大会，认为会议召集与召开程序、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等规定，合法有效。