华润双鹤: 华润双鹤第十届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：华润双鹤第十届董事会第九次会议决议公告）

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第九次会议于2025年3月18日召开，会议应到董事11名，实际出席9名，赵骞先生、李向明先生委托陆文超先生代为出席并表决。会议由董事长陆文超先生主持，部分监事及董事会秘书列席。

会议审议通过了以下议案：1）2024年度董事会工作报告；2）2024年度总裁工作报告；3）2024年度独立董事述职报告；4）2024年度审计与风险管理委员会履职报告；5）2024年度财务决算；6）2024年度利润分配预案；7）2024年年度报告及摘要；8）2024年度内部审计工作报告；9）2024年度合规管理工作报告；10）2024年度违规经营投资责任追究工作报告；11）2024年度内部控制评价报告；12）2024年度法治工作总结报告；13）2024年度可持续发展报告；14）支付毕马威华振会计师事务所2024年度审计费用并续聘其为2025年度审计机构；15）2025年商业计划；16）2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（陆文超回避表决）；17）回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票；18）变更注册资本；19）修改公司《章程》；20）召开2024年度股东会。

所有议案均获得一致通过，相关报告及公告详见上海证券交易所网站及指定媒体。