（原标题：华润双鹤2024年内部控制评价报告）
华润双鹤药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
评价结论显示，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大或重要缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖总部及所属子公司，涉及战略运营、投资、资产、采购、销售、人力资源、财务管理等多个领域，重点关注宏观经济及政策风险、合规风险等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度进行评价，未调整缺陷认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，针对非财务报告内部控制一般缺陷已制定整改计划并落实措施。上一年度的一般控制缺陷已完成整改。2025年，公司将持续提升风险管控和专业能力，进一步规范和完善风控管理体系。
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