宏力达: 宏力达第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：宏力达第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-002

上海宏力达信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年3月19日召开，会议应到董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司拟定的激励计划，以建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心员工积极性。关联董事江咏先生回避表决。

2. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，该办法有助于激励计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现。关联董事江咏先生回避表决。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关事宜，包括授予、调整、归属等操作。

4. 审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意为Holystar Arabia Industrial Company Ltd.提供不超过人民币2,000万元的担保额度，有效期12个月。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年4月9日召开临时股东大会，审议上述须经股东大会审议事项。

特此公告。