志特新材: 关于不提前赎回志特转债的公告内容摘要

（原标题：关于不提前赎回志特转债的公告）

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-026 转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司关于不提前赎回“志特转债”的公告

特别提示： 自2025年2月20日至2025年3月18日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（16.25元/股），触发有条件赎回条款。公司于2025年3月18日召开第四届董事会第八次会议，决定本次不行使“志特转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2025年3月19日至2025年6月18日）如再次触发有条件赎回条款时，亦不行使提前赎回权利。

可转债基本情况： 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转债614.033万张，发行价格为每张100元，募集资金61,403.30万元。可转债于2023年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易，转股期自2023年10月9日至2029年3月30日。截至本公告日，最新转股价格为12.50元/股。

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内合计卖出3,513,152张“志特转债”。公司未收到上述人员在未来6个月内减持“志特转债”的计划。

保荐机构国信证券股份有限公司对公司不提前赎回志特转债的事项无异议。