大位科技: 第九届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十九次会议决议公告）

大位数据科技（广东）集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2025年3月17日召开，应到董事5名，实到5名。会议由董事长张微女士主持，监事及高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》，提交2024年年度股东会审议。
2. 《2024年度总经理工作报告》。
3. 《2024年年度报告（全文及摘要）》，提交年度股东会审议。
4. 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，因未分配利润为负，不进行利润分配，提交年度股东会审议。
5. 《2024年度内部控制评价报告》。
6. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用不超过10亿元闲置资金购买低风险理财产品，提交年度股东会审议。
7. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，提交年度股东会审议。
8. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计不超过1,500万元，关联董事徐军回避表决。
9. 《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，提交年度股东会审议。
10. 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，张微、夏春媛回避表决。
11. 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
12. 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
13. 《关于召开2024年年度股东会的议案》，拟定于2025年4月8日召开。

特此公告。