中际旭创: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

中际旭创股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月17日以通讯方式召开，会议由董事长刘圣主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案：为建立健全公司长效激励机制，董事会薪酬与考核委员会拟订了《中际旭创第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在将股东、公司和员工利益紧密结合，促进公司长远发展。该议案需提交股东会审议。
关于公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案：为配合激励计划实施，公司根据相关法律法规制定了《中际旭创第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，该议案亦需提交股东会审议。
关于提请股东会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划相关事项的议案：授权董事会处理股权激励计划的具体实施、调整、变更及终止等事宜，授权期限为激励计划有效期内。
关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案：定于2025年4月25日下午14:30召开第二次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

特此公告。中际旭创股份有限公司董事会，2025年3月19日。