北斗星通: 第七届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十四次会议决议公告）

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年3月18日以通讯方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，关联董事黄磊先生回避表决前三项议案。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。该议案旨在建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高公司竞争力，促进公司健康发展。

2. 《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。该议案制定了员工持股计划的具体管理办法。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。授权董事会处理员工持股计划的相关事宜。

4. 《关于控股子公司开立募集资金专用账户的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。同意控股子公司芯与物（上海）技术有限公司开立募集资金专用账户。

5. 《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。公司定于2025年4月7日召开临时股东大会。