伟测科技: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-012

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年3月17日以现场及通讯方式召开，会议由董事长骈文胜先生主持，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设上海总部基地项目的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。

2. 审议通过《关于全资子公司投资建设项目的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。

3. 审议通过《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。上海伟测半导体科技股份有限公司董事会2025年3月19日。