易成新能: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-020

河南易成新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月18日下午14:30召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，共226人参与，代表股份1,200,729,120股，占公司有表决权股份总数的64.0942%。会议审议通过了以下议案：

1. 补选毛彦哲先生为第六届董事会非独立董事，同意1,197,464,493股，占99.7281%。
2. 补选刘宏伟先生为第六届监事会非职工代表监事，同意1,197,452,662股，占99.7271%。
3. 拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权，同意1,199,853,019股，占99.9270%。
4. 2025年度日常关联交易预计，同意446,900,699股，占99.7731%。
5. 为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联交易，同意444,833,699股，占99.3117%。
6. 为控股子公司鞍山中特银行贷款业务提供担保，同意1,197,665,519股，占99.7449%。
7. 为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保，同意1,197,700,719股，占99.7478%。

北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。