丽江股份: 董事会议事规则-2025年修订内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则-2025年修订）

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会组织和行为，提高决策质量与效率。规则强调董事需遵守《公司法》、《公司章程》及相关规定，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由11名董事组成，至少三分之一为独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人及董事会秘书1人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、财务预算、利润分配等。重大交易、对外担保及财务资助需遵循严格审查程序，部分事项需提交董事会或股东会审议。董事长负责主持股东会及董事会，特定交易由董事长审批。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会议每年至少召开两次，临时会议可根据需要召开，会议通知及议程需提前告知董事。董事应对会议议题充分审议并表决，决议需经全体董事过半数通过。董事会决议应及时抄送执行部门，并建立监督检查机制。规则自2025年3月14日起生效。