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陕国投Ａ: 监事会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2025-03-18 16:17:50
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（原标题：监事会决议公告）

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-23

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第四十八次会议于2025年3月14日在公司24楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事王晓芳召集和主持，相关高管列席。会议审议通过以下议案：

  1. 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
  2. 《2024年度利润分配预案》。
  3. 《关于2025年中期分红安排的议案》。
  4. 《2024年年度报告全文及摘要》，监事会认为报告程序合法，内容真实、准确、完整。
  5. 《2025年度内部审计工作计划》。
  6. 《2024年度监事会工作报告》。
  7. 《2024年度董事监事高级管理人员履职评价报告》，评价级别均为“称职”。
  8. 《2024年度内部控制评价报告》，认为内部控制体系符合法律法规要求，总体有效。

以上议案均需提交股东大会审议。会议还听取了多个工作报告，并学习了《关于落实金融监管提示通知书相关情况的通报》。特此公告。

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