海油工程: 海油工程第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：海油工程第八届董事会第九次会议决议公告）

海洋石油工程股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年3月14日在天津市召开，应到董事6人，实到5人，独立董事邢文祥委托辛伟出席。会议由董事长王章领主持，监事及部分高管列席。

会议审议通过以下议案：1) 2024年董事会工作报告；2) 2024年总裁工作报告；3) 2024年度财务决算报告；4) 中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告，关联董事刘义勇回避表决；5) 2024年度内控体系工作报告；6) 2024年度内部控制评价报告；7) 2024年度内部控制审计报告；8) 董事会审计委员会对中审众环会计师事务所履行监督职责情况报告；9) 聘请2025年度财务和内部控制审计机构；10) 2024年度法律合规工作报告；11) 为沙特子公司提供母公司担保，新增担保额度35亿元人民币；12) 董事会审计委员会2024年度履职情况报告；13) 2024年度工资总额使用情况；14) 经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核、绩效薪酬分配结果；15) 2024年度利润分配预案，每10股派发2.01元现金红利；16) 2024年年度报告及摘要；17) 2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；18) 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告；19) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过4.10亿元；20) 召开2024年年度股东大会。

上述第一、三、九、十一、十五、十六项议案需提交年度股东大会审议。