招商蛇口: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-013

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月17日召开，会议应到董事9人，实到8人。会议审议并通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《独立董事独立性自查情况报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年董事会授权决策事项执行情况的报告》、变更会计政策、《2024年度财务报告》、2024年度利润分配预案、《2024年年度报告》及年报摘要、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年可持续发展报告》、《中长期发展规划》、《2025年投资计划》、2025年度捐赠预算涉及关联交易、《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》、2024年度银行授信额度及金融机构融资计划、公司发行债券产品一般性授权、2025年度在招商银行存贷款关联交易、使用暂时闲置的自有资金进行委托理财、为控股子公司及联合营公司提供担保额度、为项目公司提供财务资助进行授权管理、2025年度日常关联交易、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》、拟续聘会计师事务所、续买董事、监事及高级管理人员责任险、《“质量回报双提升”行动方案进展报告》、《招商蛇口2024年度内控体系工作报告》、《2024年度内部审计工作报告》、《2024年度内部审计工作质量评估报告》、《2024年法治建设工作报告》、《招商蛇口2025年度重大经营风险预测评估报告》。

部分议案涉及关联交易，关联董事回避表决。议案一、六至八、十三、十六、十七、十九至二十二、二十五和二十六尚需提交股东大会审议。