陕国投Ａ: 董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则）

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-39

为强化董事会决策功能，促进信托主业发展，保护消费者权益，依据相关法律法规，设立董事会信托与消费者权益保护委员会并制定工作细则。委员会负责督促公司依法履行受托职责，研究消费者权益保护重大问题，确保公司为受益人的最大利益服务。

委员会由3至5名董事组成，至少1名独立董事为金融或法律专业人士，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生。设主任委员1名，由独立董事担任，负责主持工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。

主要职责包括评估信托业务发展专项规划，审议年度运行情况，指导信托业务创新，审议高级管理层及消费者权益保护部门工作报告，监督消费者权益保护工作，提交年度报告，指导重大信息披露等。委员会对董事会负责，审议事项需提交董事会审议。

决策程序上，日常办事机构负责准备会议资料，委员会会议讨论并形成书面决议，需上报董事会审议的议案由日常办事机构提交。会议分为定期和临时会议，表决方式为举手或投票，会议记录由日常办事机构存档保管。委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会审议通过之日起执行。