山金国际: 董事会战略委员会议事规则（2025年3月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年3月））

山金国际黄金股份有限公司董事会设立战略委员会，作为研究、制订、规划公司发展战略及可持续发展的专门机构。战略委员会由五人组成，委员由董事会选举产生，设主任一名，负责召集和主持会议。委员需符合特定任职条件，不具备条件者不得当选或需辞职。战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资及融资方案等进行研究并提出建议，跟踪检查实施情况，审议可持续发展报告并向董事会提出建议。战略委员会决议需遵守《公司章程》及其他法规，决议内容须经全体委员过半数通过。会议分为定期和临时两种，定期会议每6个月至少召开一次，临时会议在特定情况下召开。会议通知需提前发出，内容涵盖会议时间、地点、议题等。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席，表决方式为举手或签字，决议经出席会议委员签字后生效。会议记录由董事会秘书或证券事务代表负责，保存期不少于十年。议事规则自董事会审议通过之日起生效。