药明康德: 第三届监事会第十一次会议暨2024年年度监事会会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十一次会议暨2024年年度监事会会议决议公告）

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-006

无锡药明康德新药开发股份有限公司第三届监事会第十一次会议暨2024年年度监事会会议于2025年3月17日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席Harry Liang He主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意提交股东大会审议。
2. 《关于公司2024年年度报告、报告摘要及2024年年度业绩公告的议案》，认为编制程序符合法律法规要求，内容真实、准确、完整。
3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意提交股东大会审议。
4. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意提交股东大会审议。
5. 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意提交股东大会审议。
6. 《关于2025年回报股东特别分红方案的议案》，同意提交股东大会审议。
7. 《关于公司2025年度持续性关联交易预计额度的议案》。
8. 《关于公司2025年度对外担保额度的议案》，同意提交股东大会审议。
9. 《关于公司变更会计政策的议案》。
10. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
11. 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》，同意提交股东大会审议。
12. 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》，同意提交股东大会及类别股东会议审议。
13. 《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》，同意提交股东大会审议。

特此公告。无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会 2025年3月18日。