（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-009
三河同飞制冷股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月17日以现场结合通讯会议的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张国山先生主持，相关人员列席。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
会议审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据2025年经营计划，为适应业务发展需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，上述授信额度可以循环使用。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本事项已经公司审计委员会审议并取得明确同意意见。
备查文件包括第三届董事会第十三次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2025年3月17日
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