*ST新宁: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

河南新宁现代物流股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月17日召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事刘瑞军先生召集和主持。会议审议通过以下议案：

关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案：公司向特定对象发行股票完成，股份总数变更为558,358,894股，注册资本变更为558,358,894元。《公司章程》修订内容包括：增设“第五章党委和党建工作”，董事会成员人数由9人减至7人，董事长为公司法定代表人。授权公司法定代表人或其授权人员办理工商登记备案手续。
关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案：大河控股有限公司成为公司控股股东，提名牛向飞先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年4月2日下午14:30在河南省郑州市召开2025年第一次临时股东大会。

以上议案均获得全票通过，并将提交股东大会审议。